Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Энергоцентр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13 пом. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065074061579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036072424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55217-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828; http://www.energo-centr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2023
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Энергоцентр»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д.13, здание Управления, помещение 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1065074061579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5036072424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55217-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828; http://www.energo-centr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.12.2023
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: вид: акции
категория (тип): обыкновенные, именные
cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е от 31.08.2006 г.
cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е-001D от 24.05.2007 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Энергоцентр» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
По вопросу 1 «Об утверждении Антикоррупционной политики АО «Энергоцентр» и дочерних обществ АО «Энергоцентр»:
Утвердить Антикоррупционную политику АО «Энергоцентр» и дочерних обществ АО «Энергоцентр» в качестве внутреннего документа АО «Энергоцентр».
По вопросу 2 «ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ»:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
По вопросу 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров АО «Энергоцентр»:
Утвердить внутренний документ Общества: «Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров АО «Энергоцентр».
Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества.
По вопросу 4 «Об утверждении Программы страховой защиты АО «Энергоцентр» на 2024 год»:
Утвердить Программу страховой защиты АО «Энергоцентр» на 2024 год.
По вопросу 5 «Об утверждении Плана закупки АО «Энергоцентр» на 2024 год, включая закупки у субъектов МСП на период 2024-2026 гг.»:
Утвердить План закупки АО «Энергоцентр» на 2024 год, включая закупки у субъектов МСП на период 2024-2026гг.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 25.12.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 25.12.2023, Протокол № 180.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Энергоцентр» В.Л.Сурменко
(подпись)
3.2. Дата “ ” 20 23
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Л. Сурменко
3.2. Дата 26.12.2023г.